Compliance Specialist
Delivery Hero SE
Buenos Aires, Argentina
hace 5 días
source : JobLeads

Tenemos una oportunidad para vos : Buscamos un Compliance Specialist , para formar parte de l equipo de Compliance Regional.

El objetivo principal del puesto será proveer funciones relacionadas con relevamientos de controles, interacción con las áreas de la compañía a fin de llevar adelante tareas de monitoreo, análisis y detección de operaciones sospechosas.

Velar por la prevención de lavado de dinero a nivel regional y en contacto con nuestra casa matriz en Alemania.

Comprender los procesos de negocio de la compañía en cualquier área de la región y darles soporte.

Realizar el Monitoreo de alertas ALD, que incluirán análisis de transacciones, documentos y plantear inquietudes e informes sobre operaciones inusuales.

Due Dilligence del cliente (parte de los requisitos regulatorios ALD). Asegurar un tratamiento adecuado a los clientes de riesgo medio y alto.

Generación de informes mensuales y anuales como parte de los requisitos regulatorios ALD.

Realizar el seguimiento de capacitaciones obligatorias de ALD para empleados de PedidosYa.

Desarrollar Políticas Corporativas y regionales.

Dar soporte al Proyecto de Lanzamiento de Wallet (Argentina y Chile), lo que nos obliga a cumplir con la normativa respectiva.

Poder relevar y llevar a cabo diferentes proyectos multidisciplinarios en simultáneo.

Generar reportes y auditar la actividad interna en 11 países de LATAM

Graduados de carreras como Contador Público, Derecho, Administración en empresas o afines (excluyente)

  • 5 años de experiencia laboral en compliance y prevención de lavado de dinero.(Excluyente)
  • Experiencia en organizaciones multinacionales.(excluyente)

    Experiencia en industrias Fintech (deseable)

    Conocimientos en AML, Compliance y prevención de lavado (excluyente)

    Experiencia en prevención de fraude (deseable)

    Conocimiento en normas anticorrupción (excluyente)

    Inglés avanzado (excluyente)

    Entrar a una compañía pujante, enérgica, que busca constantemente dejar su huella. Todo lo que hacemos tiene un impacto inmediato no sólo en tu día a día sino también en el de quienes conocés : tus amigos, tu familia, tu vecino.

    Unirte a un equipo de personas inquietas, curiosas y entusiastas que buscan potenciar el talento constantemente.

    Un paquete de beneficios ideal para vos.

    Claros, directos, sinceros, ingeniosos, abiertos, atentos, cercanos, divertidos, auténticos, cotidianos, coloquiales. Así somos y así trabajamos.

    Nuestra cultura se ve reflejada en cada uno de nuestros actos. Nos motiva a exigirnos y ser protagonistas en todo momento.

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