Analista SSr. de Unidad Antilavado
H & F Consultores en RR.HH.
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
hace 6 días
source : Bumeran

RESPONSABILIDADES Desarrollar el análisis de conocimiento del cliente (KYC), perfil transaccional, documentación, sujetos obligados y personas PEP Gestionar el análisis económico, financiero y patrimonial de cliente basado en riesgo atento a la resolución UIF 30 E / 2017 Analizar la operatoria de clientes y transacciones realizadas Realizar el seguimiento y cierre de alertas Validar y corroborar información presentada : contratos, balances, entre otras Colaborar con el diseño de mejoras en el proceso de Onboarding del cliente Brindar soporte en desarrollo e implementación de tareas específicas de cumplimento del área Hacer el análisis del impacto de las normativas vigentes y asistir en la implementación de los procedimientos necesarios para su cumplimiento Investigar y buscar información relevante sobre base internas y externas Capacitar a los colaboradores de la compañía en distintas temáticas del sector Participar en la mejora continua de los procesos y procedimientos del área REQUISITOS Estudiantes avanzado o graduado de la carrera de Ciencias Económicas, Abogacía, Administración y afines Experiencia en análisis de Mercado de Capitales y en materia de PLAyFT Conocimientos de productos bancarios (préstamos, caja de ahorros, plazos fijos, TC), y normativas del BCRA, UIF, CNV, entre otros organismos reguladores

Reportar esta oferta
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Inscribirse
Mi Correo Electrónico
Al hacer clic en la opción "Continuar", doy mi consentimiento para que neuvoo procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Puedo darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
Continuar
Formulario de postulación