Analista de Compliance
Dos Argentina
San Nicolás, Capital Federal (AR), AR
hace 2 días

Importante entidad bancaria, se encuentra en la búsqueda de un Analista de Compliance para sumar a su staff cuyo objetivo principal será Asegurar el cumplimiento de las regulaciones interna y externas : CNV, UIF y ByMA.

Tareas :

  • Realizar las aperturas de cuentas comitentes conforme a los requisitos
  • solicitados.

  • Emitir la información del régimen informativo, reportes a CNV y UIF
  • Realizar la auto evaluación de riesgos según normativa UIF y sus
  • revisiones anuales sin objeciones

  • Monitorear las operaciones inusuales de clientes y resolver alertas
  • generadas por este motivo

  • Colaborar con el Plan de Trabajo Anual y los reportes de gestión anuales
  • y trimestrales

  • Atender las inspecciones de la CNV y las auditorías internas y externas
  • sin objeciones : CNV,ByMA,ROFEX

  • Controlar que toda operación que lo requiera tenga la DDJJ solicitada.
  • Requisitos :

  • Abogado preferentemente o con estudiante avanzado
  • Experiencia previa en misma posición
  • Conocimientos en Mercado de Capitales y sus Normativas aplicables.
  • Inglés intermedio
  • Disponibilidad fulltime
  • A los interesados enviar su CV sin omitir expectativa salarial.

    Gracias.

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