Analista de Prevención de Lavado de Dinero - Martinez
Manpower
Coronel Martínez de Hoz, Buenos Aires, AR
hace 21 horas
source : beBee

Desde Manpowergroup, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Prevención de lavado de dinero eventual para importante entidad bancaria ubicada en la localidad de Martinez, Buenos Aires.

Dentro de sus principales tareas deberá :

  • Realizar el análisis e investigación de actividad transaccional a los efectos de detectar cualquier actividad de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo
  • Efectuar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internas del banco, internet y otras bases de datos comerciales e indagar con los contactos en el negocio o Compliance
  • Realizar la consolidación de información de las investigaciones para ser utilizadas en presentaciones al Senior Management o Compliance
  • Efectuar tareas de debida diligencia reforzada en cumplimiento a las políticas y procedimientos
  • Creación / Mantenimiento de casos
  • Realizar el reporte de actividades inusuales por parte de los clientes las cuales pueden estar relacionadas a lavado de dinero o financiamiento del terrorismo
  • Efectuar la investigación de alertas aplicando las políticas, procedimientos y herramientas globales, apuntando al cumplimiento de las regulaciones internas y externas.
  • Desarrollarse encuadrado en los Acuerdos de Servicios y requerimientos de confidencialidad acordados
  • Aplicar o adaptar conocimientos obtenidos from training o cualquier otra regulación a las tareas
  • Fortalecer y aplicar conocimientos de lavado de dinero al proceso
  • Requisitos :

  • Ser estudiante o recibido de Carreras Económicas o afines al Banco.
  • Concimiento avanzado en aplicaciones (Word, Excel, etc)
  • Dominio de búsquedas en Internet y bases de datos comerciales.
  • Experiencia de 6 meses den investigación / análisis Experiencia en áreas relacionadas con Compliance. Lugar de trabajo : Zona Norte (Martinez) Horario : 9.
  • 30 a 17.15 Se ofrecen interesantes condiciones de contratación bajo la modalidad eventual.

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